根据合法审查查明,2017年,李某某(另案处理)通过微信,以“民族资产解冻”、“精准扶贫”、“一带一路”、“慈善扶贫基金会”等项目为借口,组建了名为“环宇纵队”的组织,并逐渐成立了多个下属“军团”,创建了微信群。他们承诺投资人只需要投入少量资金,在所谓的“民族资产”解冻后,投资人将获得数倍甚至上百倍的收益。
在“环宇纵队”总部内,张某、王某、余某某、胡某某、马某某(另案处理)是专门财务管理人员,负责收取下属军团转入的投资款。
2017年11月,仇某某被李某某任命为“环宇纵队”河北军团的军长,文某某担任副军长。他们通过各自成立的微信群,在群内宣传“民族资产解冻”等项目,并共同收取了投资人投入的资金,总计金额为16035510.84元。
除了河北军团,还有其他成员也通过微信群宣传各种项目,并吸收投资人给予的资金。具体情况如下: - 孙某团队吸收了1881158.5元; - 柴某某团队吸收了1868780.7元; - 陈某吸收了1980700.8元; - 白某某吸收了583413元。
对于上述14名被告人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大;白某某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额较大。根据顺德区人民检察院的认定,他们的行为触犯了相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
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