元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

涉案400亿元的传销案首犯或获刑9年

浏览:383|时间:2023-08-14 04:46:27
去年5月20日,娄底市警方在三亚市警方的协助下成功摧毁了一个名为“理想家园”的传销团伙。该团伙原本以举行“相亲大会”的形式吸引人们参加,实际上是一个洗脑大会,并涉嫌组织、领导传销活动罪。8月4日上午,该案在娄底市双峰县人民法院进行了第二次审判。公诉机关指控了13名主要人员犯有组织、领导传销活动罪。

根据了解,陈德炉、吴艳、史晓飞、陈德水、李磊等人之前曾参加过“MMM”等网络传销平台。基于此经验,他们讨论了传销平台的组建和运营,并投资了40,000元开发了“理想家园”平台。该平台参照了“MMM”的模式。陈德炉、吴艳、史晓飞、陈德水、李磊成为初始的领导人。后来又有其他人加入成为领导人,共有六大体系。

“理想家园”平台设置了会员注册推荐机制,并通过虚拟交易进行买卖操作,以吸引新会员加入。为了防止崩盘,该团伙以销售红酒的名义进行包装,并成立了“理想绿色商城”电商平台。然而,所获得的收益只能来自新会员投入的资金。

该团伙还发展了52万余人成为会员,涉案金额高达400余亿元。为了避免负面影响,他们雇佣人员删除负面新闻。此外,一些黑客利用平台漏洞盗取了1100万余元的资金。为了逃避打击,该团伙成员逃往国外。

公诉机关认为,该团伙的行为构成了组织、领导传销活动罪,并建议对13名被告人判处不等刑期和罚金。庭审结束后,法院将择日宣判。

传销案

  • Plus Token传销案诈骗400亿审判最新消息

    Plus Token传销案诈骗400亿审判最新消息

    2021-07-15 11:30:31

    2018年5月,一款称为由前Google职工和某跨国企业职工联合打造出而成的虚拟币钱包“PlusToken”在互联网上悄悄地发生,喊着区块链应用的旗号,“PlusToken”以高收益为鱼饵,在短短的一年多的...

  • Plustoken数字货币传销第一案,400亿传销大案

    Plustoken数字货币传销第一案,400亿传销大案

    2021-07-15 11:37:00

    涉案人员148亿的“PlusToken”服务平台虚拟货币传销组织要案于11月19日迈入终审判决。11月26日,我国裁判文书网对终审判决結果给予公示公告。江苏泰州市初级人民检察院评定,一审对15名涉案人惩处2年至11...

  • 传销顶部的数字货币 提防数字货币传销,识别非法集资骗局

    传销顶部的数字货币 提防数字货币传销,识别非法集资骗局

    2022-04-06 16:43:01

    近日,中国人民银行相关负责人表示,移动支付前景广阔,央行正在积极研究国内外相关研究成果和实践经验,重点推广数字货币发行. 中国人民银行认证的数字货币可能很快就会到达你手中!当然,在这个时代的背景下,金字塔销售货币应运而生...

  • 信用卡智能代还APP疑似采用传销模式,银行会风控吗?

    信用卡智能代还APP疑似采用传销模式,银行会风控吗?

    2019-06-20 17:37:27

    智能代还信用卡APP其本质为信用卡套现,那么APP是如何成功欺骗银行的? 银行有风控机制,简单粗暴的刷极为容易被察觉,高明的做法为模拟正常生活、增加生活气息,譬如早上模拟买早点消费十来元,...

    币圈相关知识
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( zztaobao@vip.qq.com )