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医用大麻种植成网络传销案,河北破获特大案件

浏览:128|时间:2023-08-14 04:47:14
近日,河北省永清县公安局成功侦破了一起特大网络传销案件,抓获了7名犯罪嫌疑人,涉案金额达到12亿元。该传销团伙以境外种植医用大麻为幌子,在全国范围内发展了5万多名会员,涉案金额高达12亿元。

5月18日,永清县经侦大队接到线索,在该县的百盛商场某门店内发现涉嫌组织传销活动的人员。随后,经侦大队迅速成立专案组展开侦破工作。

经过初步调查,这个传销组织是一个网络传销组织。专案组对1000多个账户和数十万条信息进行了整理和研判,梳理了平台的组织架构、人员构成、地域分布以及活动轨迹等情况,并分析了信息流和资金流。他们还找出了平台涉案人员的身份和资金运作模式,并进行了实地核查犯罪团伙的组织架构和主要犯罪嫌疑人。

经过半个多月的工作,专案组发现该平台的人数已经增加到50000多人,涉案金额达到12亿元,平台正处于活跃的发展期。

在掌握了平台资金流的基础上,他们成功获取了所有涉案人员的层级架构图,并将李某、马某红等7名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线,摸排了他们的活动轨迹和藏匿地点。

6月9日上午,专案组分别在永清县城和廊坊市区抓获了涉案嫌疑人李某和马某红。

经过讯问,这两名犯罪嫌疑人交代了他们从2018年初开始通过操作网络、高额利润诱惑,以境外种植医用大麻为名,选择亲朋好友等熟人为目标,发展下线,进行非法传销获利的犯罪事实。

7月29日,专案组分别在张家口市怀来县和廊坊市收网,抓获了同案犯罪嫌疑人马某芝、方某敏、张某、李某然、李某元。经讯问,犯罪嫌疑人李某元、马某芝等7人都供认了他们组织和领导传销活动,非法获利超过了3347万余元的犯罪事实。

经查,该传销组织自2018年初至今,在网络平台上发展了50000多人,并涉及湖南、湖北、内蒙、北京、天津等地,涉案总金额达到12亿元。目前,该案正在进一步审理中。

据了解,除了这个传销团伙以境外种植医用大麻为幌子进行传销活动外,“REC黄金树”也以境外种植医用大麻的名义开展了网络传销活动。

“REC黄金树”宣称通过网络注册投资“美国大麻种植”项目,能够在一定期限内通过投资金额比例获得静态收益,并通过发展新会员享受动态收益等方式,快速获取高额回报。

该传销组织利用“REC黄金树”网站,在国内多个省市开展了培训讲课,并组织人员前往柬埔寨暹粒考察“美国大麻种植”项目,吸纳会员,形成了自上而下、多层级、金字塔型的传销体系。

截至去年3月19日,"REC黄金树"网站平台发展了17万余名会员,涉及四川省、北京市等全国多个省市。涉案资金达到6亿元。

传销案 河北 网络

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