元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

美国MSB牌照申请指南|鄂尔多斯比特币生产完全解析

浏览:166|时间:2023-08-16 02:33:05
FinCEN于2013年3月18日发布了《FinCEN规则适用人员管理,交换或使用虚拟货币的指南》。该指南解释了企业和个人在使用虚拟货币时需要遵守的MSB注册要求。MSB是Money Services Business的缩写,是由美国财政部下设的金融犯罪执法局(FinCEN)监管的注册制度。只有获得注册许可的企业才能从事与货币服务相关的业务。

根据指南规定,向美国人提供服务的数字资产“管理方”(如资产发行方)和“兑换方”(如交易所)属于美国银行保密法案(BSA)下的MSB,需要在公司成立后的180天内向FinCEN注册。当前美国联邦层面对币币交易没有其他明确监管要求,因此像B网和P网这样的美国本土交易平台,在只获得MSB许可的前提下开展币币交易业务。

公司在开展业务时必须遵守联邦法规并注册为MSB,同时还需要遵守涉及汇款活动的各州的法规。目前有53个州和地区有许可要求,相关费用主要包括担保费、申请费、许可费、调查费和其他费用。许可要求相对较高,并且需要按照严格的程序进行申请,在实施过程中非常严格和耗时。

办理MSB牌照所需的材料包括一个完整的公司资料(最好是美国公司)和董事的详细个人资料。牌照申请通常需要5-8个工作日的时间完成。

牌照申请的工作范围包括设计MSB牌照的金融业务方案,准备和撰写申请材料,并向美国财政部提交MSB牌照的申请。在申请过程中,负责回答美国财政部和FinCEN提出的问题。

如果美国财政部和FinCEN需要我们提供其他文件或相关说明,我们将负责撰写和提交,如产品披露文件。

办理完成后,可以通过登录美国财政部的MSB网站查询牌照号码和其他信息。

sb 比特币 牌照 申请 美国

  • 牌照知多少?WEEX持美国、加拿大双牌照致力全球合规化运营

    牌照知多少?WEEX持美国、加拿大双牌照致力全球合规化运营

    2022-11-23 04:29:24

    随着FTX事件持续发酵,中心化交易所的资产储备证明(PoR)成为加密行业关注的焦点。据PANews报道,币安、火币、OKX、Kucoin、WEEX唯客等十多家平台已公布储备证明计划,给当前脆弱的市场注入信心,提升用户对平...

  • 支付牌照成为香脖脖后,又一类保险牌照遭疯抢!

    支付牌照成为香脖脖后,又一类保险牌照遭疯抢!

    2017-10-22 19:59:08

    继银行、网络小贷、基金、支付等牌照之后,腾讯于近日又收获了第5张牌照——保险牌照,目前腾讯已拿下最全牌照,成为最低调的消费金融玩家。 搜狐的狐狸金服虽然布局较早,但是直到今年7月才得到第一张互联网小贷牌...

  • HGEex交易所获得了美国,加拿大MSB牌照

    HGEex交易所获得了美国,加拿大MSB牌照

    2022-10-12 20:57:31

    根据官方消息,HGEex交易所最近获得了美国。加拿大MSB双重许可证。这标志着HGEex在全球化进程中迈出了重要一步。HGEex注册于英国伦敦,是一家坚持全球合规运营的专业数字货币交易平台。它通过强大的研发能力、抗风险的...

  • JOYBIT正式获得美国FinCEN颁发的MSB监管牌照

    JOYBIT正式获得美国FinCEN颁发的MSB监管牌照

    2023-01-06 12:03:51

    JOYBIT正式获得美国MSB(Money Services Business)监管并颁发的金融牌照。 美国MSB(Money Services Business)牌照是由FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All