爱沙尼亚加密公司洗钱2200亿美元，交易平台受到吊销处理

据彭博社报道，监管机构担心比特币交易所和其他加密公司可能会为非法交易提供便利。爱沙尼亚金融情报室负责人马迪斯·莱曼德表示，此次打击旨在清理这个神秘行业，并加强监管以防止洗钱风险。截至目前，金融情报室已关闭了那些在获得许可证后6个月内未能在波罗的海国家开展业务的公司。

莱曼德表示：“这是整顿市场的第一步，我们只允许那些可以接受爱沙尼亚监督和强制措施的公司开展业务，从而解决最紧迫的问题。”此前，丹麦最大的银行丹斯克银行被指控通过爱沙尼亚的一个小分支机构为2,230亿美元的洗钱提供便利。这一洗钱丑闻引起了爱沙尼亚当局的关注，迫使他们把注意力转向加密公司，将其视为一个高风险行业。

过去几年中，爱沙尼亚一直是虚拟货币公司的避风港。爱沙尼亚在三年时间里为1,400多个实体发放了许可证。然而，随着监管机构变得更加严格，以遏制与洗钱相关的国际风险，爱沙尼亚通过最近通过的一项法律规定获得加密许可证将变得更加困难。

根据新规定，获得许可证需要三个月的时间，并需要支付3,300欧元（3,715美元）的费用。而之前，获得相同许可证只需要30天和300欧元。此外，在爱沙尼亚注册的加密货币机构还需要在该国注册或在外国公司开设爱沙尼亚分支机构。

莱曼德警告说，剩下的900家数字资产公司中，超过50%的公司可能会失去执照，因为它们在爱沙尼亚没有业务，并且管理人员都在国外。