临近年末，国内虚拟数字币圈(Coin Circle)一些披着区块链外衣的诈骗平台项目屡次被查。
《华夏时报》记者从业内获悉，11月10日，一个名为Tokenbetter的数字货币交易所在四川被查，该交易所负责人熊某被巴中警方刑事拘留。据悉，这个交易所也涉嫌传销。
这个平台的投资人华亮（化名）告诉《华夏时报》记者：“事实上，早在20多天前另外一家圈内头部交易所的掌门人被曝出配合公安机关检查后，Tokenbetter的实控人熊某及其团队成员就失联了，这个交易所的服务器关闭，APP登录不上，微信群对投资人的提币要求也不回应。现在看来这个平台是彻底关闭了，好多投资人都来不及转出币。”
除了Tokenbetter交易所，还有名为数字货币头寸管理的资金盘也被曝涉嫌传销，此项目的投资人已在多地报案且被立案，涉及金额达数十亿元。
近日多部门发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等吸收资金，实际上是炒作区块链概念，行非法集资、传销和诈骗之实。
对于这些涉嫌传销的平台项目，包括Tokenbetter交易所在内的多个项目均已被查或跑路崩盘，而外界对于这些项目的风险几乎一无所知。
华夏时报记者了解到，11月8日被曝出的数字货币头寸管理项目的参与人遍及全国各地。
“所谓的数字货币头寸管理实质上是刷单骗局的高级版本。这个项目涉案金额达数十亿，受害者遍布全国各地，有些地方已受理案件，有些地方还未受理。在福建一地，涉案金额已达数千万元。”一位受害者邢芳（化名）告诉《华夏时报》记者。
据记者了解，数字货币头寸管理宣称只需动动手指，四天就可发一次工资，收益在10%至20%之间，躺在家里玩手机就能赚钱。
一位市场人士表示：“这就是一个传销性质的资金盘，又披着区块链数字货币的外衣。你进去之后先让你在正规交易所买USTD，然后提到野鸡交易所上去卖，平台会有人收，当然你只要卖出你的USTD你手上的野鸡交易所平台币就是一堆不值钱的数字，因为平台可以无限的出平台币，接下来的事情就简单了，听群主的话，不能乱操作，四天一次只管收钱，然后在微信群里面不停炫收入，收入是平台回收了你的USTD后出手所得，然后以微信红包的形式返现给你，群主会不停地让你拉朋友进来做，拉多几个人就可以升做群主，非常诱人。”
这些在币圈项目平台中受骗的受害者往往被所谓的高收益所吸引。
区块链行业分析师王恒表示：“近年来，像头寸管理这样的刷单骗局层出不穷。所谓的保本刷单模式本质上都是骗局。参与的人明知是骗局，但贪婪冲昏了头脑。谁都不想当最后一棒接手，但谁也不知道终局何时发生。”
这些涉案平台往往在刷单中控制了大量资金，而微信群里的受害者多半认为被骗的钱不多，即使报警被定为传销也拿不回本金，所以选择了放弃。
中国世界贸易组织研究会直销研究专业委员会主任蔡尚融指出，新型传销对经济健康发展造成的危害和影响日益放大，特别是影响了实体经济融资和银行融资，同时也遏制了消费增长。近年来，公安部门对新型传销行为进行打击整治，然而新型传销形态仍然不断涌现，如网络传销、资金盘和消费
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