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泰达币常见的诈骗手段是什么,新手如何预防被泰达币诈骗?

浏览:1881|时间:2022-02-24 16:02:37

1. 诈骗集团在OTC交易平台申请注册变成平台商家,并应用诈骗集团发展趋势的被害人的身份证证件,将被害人申请注册为OTC交易平台的客户,或规定被害人自主在平台申请注册;2. 诈骗集团在诈骗被害人财产时,最先应用被害人真实身份在OTC交易平台提交订单选购数字货币,通常是选购USDT,或规定被害人在平台自主提交订单选购USDT;平台进行订单信息配对后,诈骗集团会规定被害人根据其本人储蓄卡付款选购USDT的款项,该款项由被害人帐户转帐至售卖USDT的平台承兑汇票商的储蓄卡内;3. 转帐进行后,承兑汇票商销售的USDT由平台划转至被害人的帐户内,被害人再将这一部分USDT交付给诈骗集团,完成诈骗款项的出金;4. 至此,被害人被诈骗的款项,通过OTC交易平台的USDT买卖,由人民币转换为等价的数字货币并为诈骗集团非法侵占罪;5. 诈骗集团再根据别的买卖方式将已获得的USDT卖出,并再度换取为RMB,完成诈骗款项的漂白。

新手 泰达币 诈骗

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