时间：2022-01-19 12:00:33
银行和支付机构还需要结合炒币交易的特征，重点监控可疑的“收款账户”。实际交易中，炒币平台和服务商经常更换“马甲”账户，逃避银行的风控，所以银行和支付机构需建立涉币交易黑名单，对涉币交易账户实施“零容忍”打击。
年检的主要程序：账户资料有效性到期前，一般为每年的7月至9月，具体时间各行有所不同。境外机构首先需要去注册地相关机构办理存续年检手续，获取更新有效资料后再到开户银行进行账户年检，以确保银行账户可以持续正常使用。如果机构客户没有及时到注册地完成相应年检要求，会导致存续状态异常。如香港注册的机构，若未及时到香港注册处（国家机关）和香港特别行政区税务局InlandRevenueDepartment（IRD）办理年检手续，还有可能缴纳罚款。同时也会直接导致银行账户的使用受限（如冻结或清退）。
对此，王点点表示，“交易所清退也好，或者是禁止中国用户炒币也好，本质上是提高了炒币的门槛。目前，大多数人还是通过交易所进行炒币，但其实炒币的方法有很多种，现在有很多去中心化的交易所，即买币可以不在交易所买，而在币的发行方买。”
“哪怕我们这家交易平台清退了，但用户该炒还是得炒，那么多交易所，他们有的是地方可以去。”尽管近年来监管开启多轮整顿，屡次加码、多维打击，但目前仍有不少币民，在通过更换ip、改变登录地址、选择其他交易所等方式继续炒币。
银行和支付机构还需要结合炒币交易的特征，重点监控可疑的“收款账户”。实际交易中，炒币平台和服务商经常更换“马甲”账户，逃避银行的风控，所以银行和支付机构需建立涉币交易风险名单，对涉币交易账户实施“零容忍”打击。
5.未收到提示短信处理方式对于本次资金清退范围内的集资参与人因预留手机号码有误等原因，清退时间内未收到短信的情况，如集资参与人选择开立电子专户的，可通过中国工商银行任一境内网点查询清退资金到账情况，如选择银行账户的，可通过账户开户行查询清退资金到账情况。
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