一直以来火币交易所采用风控策略极为严谨的

时间：2022-01-24 10:24:38

黑钱一般都是在东南亚那边做电信诈骗的那帮人，然后又专门的平台帮其洗钱，把诈骗的钱给洗回来，因为火币OTC的活跃，交易量最大，币圈的火币就成了最大的受害者，很多人在火币买卖币被冻卡，都是因为遇到了电信诈骗的黑钱。

完善的身份验证信息确保了使用者的账户安全，一直以来火币交易所采用风控策略极为严谨的，包括法币“T+1”、人脸识别、大数据模型风控系统等。另外，针对认为操作的风险，还推出限价制度、梯度强平机制、标记价格系统等。

你今天也可以好好思考下，到时什么是火币？这他在北京西二旗的那个办公楼吗？肯定不是，因为火币在海南跟百度挨着的另外一个火币的办公楼，那是火币的这几千个员工吗？肯定也不是，因为员工是会变的？那是火币的创始人李林，朱家伟，和杜军吗？肯定不是，朱家伟已经退出去了，李林看起来也要退出去了。杜军人在新加坡也不回来了。这家公司没了李林，他照样交火币，就跟苹果没了乔布斯，股价还能继续走高。

其三：清退后，火币有了很多单机币（只上线了火币的币）。这些单机币，没法提到其他交易所，韭菜们只能卖掉，换成U提走。所以这些单机币筹码都回到了火币手里。平台可以运用这些单机币去吸引流量，一天涨几倍都正常，拉盘毫无压力。一根大阳线，千军万马来相见，何况天天都有大阳线。只要有赚钱效应，韭菜会回来的。清退了大陆用户，也有其他方式能玩，比如买海外KYC，注册海外公司开户等等。只要团队愿意好好经营，还是有机会重回三大的。

第二，机构做空所致。据金十12月4日消息，短期出现了4000枚比特币集中抛售，使比特币价格闪崩。同时在不到1小时，出现了6亿美元的期货合约头寸强平。坊间传言火币的股东之一杜军也在4日下跌中做了大空头。

因此火币的清退其实对于我们来讲可视性不大，大不了就是搬一次家，但是谁也说不准哪一天火币会不会回来呢，现在，火币正走在币安和比特大陆等已经将活动移出中国的道路上。火币在全球拥有超过1000万用户，其中大部分用户位于亚洲、欧洲、东南亚和中东。巴西和土耳其等国正在招聘新员工，预计全球将有多达3000名新员工。火币对中国加密货币监管的政策并不陌生，从2013年各种政策，到2017年停止ICO，他们都熟悉，也应该习惯了，世界很大。

但是从HT的表现来看，效果明显的不容乐观，失去的用户很难因为一两个项目就会有所有改善，一旦失去的用户想拉回来，需要的是很多创新式的造富项目，估计以火币畏首畏尾的一贯作风很难实施，火币高层需要做的是尽快让火币用户重拾信心，不然沦为二线交易所就是迟早的事。

一直以来火币交易所采用风控策略极为严谨的，包括法币“T+1”、人脸识别、大数据模型风控系统等，完善的身份验证信息确保了使用者的账户安全。另外，针对认为操作的风险，还推出限价制度、梯度强平机制、标记价格系统等。

为什么因为山寨币或者空气币资金量小，随便注入一点就翻几倍甚至几百倍，这样国内韭菜看到了，肯定又要回来了，回来就会增加火币的力量而削弱币安。不要给我说山寨币没有人买，因为他们没有看到一天一天的涨，涨的吓人了自然英雄也的拜倒石榴裙。

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