时间：2022-02-17 17:17:53
网络犯罪分子通过传统的洗钱方式来掩盖他们的踪迹并逃避执法调查。在处理比特币等数字货币时，犯罪分子可能会使用混币服务来破坏交易双方地址的联系。不同来源的比特币混合在一起，然后再返还到不同的钱包中，这样犯罪分子与混币后收到的比特币就建立了随机关系，匿名性得以强化，隐私进一步受到保护，相当于大家往捐款箱里投钱，最后数钱时谁也分不清哪张钱是谁的。
而“犀溯”是艾贝链动凭借区块链大数据技术上的深入挖掘，形成了上亿规模区块链地址标签和一整套的资产追踪服务系统，包括可视化资产溯源工具、暗网及混币服务离析系统等等，助力司法机关更高效地对涉案赃款封堵和追缴。
来自加密货币投资或ICO、控制不足的平台或混币服务的资金。来自加密货币账户的交易，没有已知的欺诈、勒索软件、暗网市场、其他非法活动或在线赌博网站的链接一个与许多信用卡或借记卡绑定的虚拟钱包，用来提取大量的法定货币大量存款进入虚拟钱包，然后立即作为法定货币取出几乎没有客户透明度，加密货币提供商无法获得相关的个人身份证明
达世币采用了混币系统来实现一定程度的隐私。技术上它是以比特币代码为基础的，为了实现混币系统，达世币改造了比特币网络。与比特币只是由矿工组成的单层网络不同，达世币建立了一个由主节点和矿工组成的双层网络。在第一层网络中，矿工使用POW挖矿的方式来计帐和保护网络安全;混币相关的功能主要由在第二层网络中实现，该层的节点主要用于执行隐私交易、即时交易和网络管理。Dash的混币系统服务叫做匿名发送(PrivateSend)。在此服务中，主节点将多个用户的交易混合在一起，将多方资金合并再一起对外发送，达到无法追踪交易历史的效果。
链上天眼Pro2.0形成了链上数据监控、分析、穿透和治理的一体化服务模式，可一站式分析、取证和研判，成为了更高效立体的平台化产品，据介绍，地址标签系统丰富性增加，达到近2亿标签，覆盖了近百家数字货币交易所、矿池、钱包、暗网、混币服务商、黑客、赌博网站等诸多类别。一网打尽的同时，可以精细化管理和区别信息数据。
混币服务也存在缺点，比如不适合大笔资金。这里就涉及将大量货币分解为少量多次的交易。虽然数字货币可以通过点对点进行交易，但集中式数字货币交易所更易访问而成为用户获取数字货币的流行方式。数字货币交易所存在于世界各地，允许将一种数字货币转换为另一种或数字货币为中央银行发行的法定货币。寻求将比特币转换为法定货币的犯罪分子可能会将比特币发送到反洗钱协议较弱的交易所并，然后再从该交易所提取法定货币。