易宝支付有限公司因违反规定将境内外汇转移境外

时间：2022-02-26 13:39:51

上述违法违规事实违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条，国家外汇管理局抚州市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条第一款，对抚州市创世纪科技有限公司责令改正，处以人民币4201.45万元罚款。

国家外汇管理局12月3日消息，根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（一）项：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：

国家外汇管理局德州市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第（二）项；《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第（五）项，责令其改正，给予警告，处6万元罚款。

国家外汇管理局深圳市分局责令其改正，给予警告，没收违法所得1.43万元人民币，处以罚款104万元人民币。处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第三十二条、第四十七条第（一）项、第四十八条第（四）项的规定。

国家外汇管理局网站披露的罚单（京汇罚〔2021〕18号）显示，易宝支付有限公司因违反规定将境内外汇转移境外，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条，《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》（汇发〔2015〕7号文印发）第八条。国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条，对易宝支付有限公司处以万元罚款。

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