徐州警方破获“BBGO”传销案

时间：2022-03-07 15:30:16

虚拟货币连年暴涨的疯狂，让以虚拟货币为噱头的骗局也层出不穷。犯罪分子打着投资虚拟币的幌子，实则伪造根本不存在的“虚拟币”和虚假投资平台，让不少投资者深陷“圈套”血本无归。今天七星锤就借着徐州警方破获的这起“BBGO”传销案，来跟大家聊聊虚拟货币传销的那些套路。

NFT的一个特点是独一无二且无法被分割。NFT中包括了记录在其智能合约中的不同的识别信息，这些信息使得每一个NFT通证互不相同，没有任何一种通证可以被另一种通证所替代，既不存在像“以一个比特币等价值换另一个比特币”的情况，也不可分割。目前，NFT的应用领域已经包括游戏、艺术品、收藏品、数字音乐、虚拟资产、身份特征、数字证书等等。

虚拟财产由于具有匿名性、复杂性、交易快捷性、使用广泛性等特点，具有较高的洗钱风险。据上海市检察院透露，虚拟币游戏币成为了新型洗钱载体，2020年洗钱案件的上游犯罪主要集中于非法集资，虚拟币、游戏币的加入使得资金踪迹难觅，跨境资金“下落不明”，进一步加大了侦查和司法机关追赃挽损的难度。

第二阶段，2013年12月，人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，提出五个方面的内容，明确强调比特币不是真正意义上的货币，仅仅是一种特定的虚拟商品，不具有法定货币的地位，认可民众有参与比特币交易的自由，但不能在货币市场上流通;同时，要求各金融机构和支付机构履行反洗钱义务，不得开展比特币相关交易业务，注意防范比特币可能产生的洗钱犯罪风险。

是一种基于以太坊区块链的“非同质化通证”。与比特币、以太币等虚拟货币一样，NFT同样依靠区块链进行交易。但NFT通证的最大特点在于其唯一性，是一种不可分割且独一无二的数字凭证。NFT能够映射到特定资产（包括数字资产如游戏皮肤、装备、虚拟地块等，甚至实体资产），并将该特定资产的相关权利内容、历史交易流转信息等记录在其智能合约的标示信息中，并在对应的区块链上给该特定资产生成一个无法篡改的独特编码。

通过梳理分析发现，虽然目前我国针对虚拟货币属性及犯罪风险的法律法规缺席缺位，但相应的部门规章和政策却一直发挥着重要影响，成为监管虚拟货币的主要规范力量。不容置疑的是：我国对于比特币等虚拟货币采取的是严格的限制与监管举措。一方面，对于比特币等虚拟货币可能引起的犯罪风险给予了高度关注，坚决防止可能出现的犯罪分子利用虚拟货币进行洗钱等犯罪活动;另一方面，积极强调对相关金融机构和非金融机构的责任，禁止其从事比特币等虚拟货币的交易业务、代理业务等。那么，面对新兴的网络金融事物，我国是否采取绝对禁止的态度，未来的政策和法律该走向何方？关于这一问题，理论的思考与实践的回应是值得关注的。

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