比特币交易平台的欺诈和操一路“蒙眼狂奔”

时间：2022-03-21 11:11:05

第一，犯罪对象。被害人错误处分的财物是什么，如果有证据证明向被害人出售USDT的卖家系诈骗团伙成员，其在收取人民币后并没有实际交付相应的USDT，被害人在平台上看到的只是一个虚假的数字，则侵财对象是人民币；但如果卖家并非诈骗团伙成员，其正常出售USDT并收取人民币，则侵财对象是充入平台的虚拟币。显然，仅凭本案现有证据无法认定犯罪对象是虚假币还是人民币，这又关系本案流入被告人张三卡上的资金能否认定为赃款的问题，后面会加以分析。

刘律师认为，上述两种情况，骗子的行为完全符合诈骗罪的犯罪构成。通常我们说诈骗罪，要符合以下几个特征，1.以非法占有为目的；2.以虚构事实、隐瞒真相为手段；3.使被害人基于错误认识处分自己的财产。首先，骗子占有被害人的usdt或者其他虚拟财产，没有任何正当合法的理由，骗子和被害人之间也不存在经济纠纷，应当视为骗子具有非法占有为目的。其次，无论是提供虚假的小狐狸钱包，还是谎称交易usdt，都属于虚构事实、隐瞒真相的行为。最后，被害人如果知道是虚假的钱包，肯定不会注册，如果知道交易usdt是骗局，肯定不会给对方打币，因此被害人一定是基于错误认识处分自己的虚拟资产。

构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案例：2020年5月至7月，被告人黄玮等人明知“酷神”所在的诈骗团伙在利用虚假期货交易APP“瑞达期货”诱骗被害人存入钱款，仍通过在网络上贩卖数字货币USDT的方式吸收赃款，赚取抽成，并将赃款在其持有的14个银行账户之间频繁划转，以达到掩饰、隐瞒钱款性质的目的。法院认为，被告人黄玮等人明知是犯罪所得的赃款而予以接收，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。[6]

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一路“蒙眼狂奔”，直播电商暴露出的问题也越来越多。国家互收USDT联网信息办公室有关负责人直言，直播带货存在直播营销人员言行失范、利用未成年人直播牟利、平台主体责任履行不到位、虚假宣传和数据造假、假冒伪劣商品频现、消费者维权取证困难等问题。

另一方面，美国各路政府官员都在对稳定币进行发声，参议员Warren认为，稳定币是加密世界中最阴暗的部分，给投资者和国家经济带来无尽的风险，需要监管机构认真对待稳定币。另一位参议员Brown也对稳定币发起严厉批评，认为稳定币既不去中心化也不透明。而近期Tether也在面临新的集体诉讼，诉讼内容仍然是虚假披露USDT的储备金。总之，稳定币的确给美元霸权的全球市场带来了更好的解决方案，全球通过区块链技术进行价值交换的条件正在成熟，无限印钞的美元，也将逐步跌落神坛，美国人的经济，将成为全球未来5-10年最大的雷。

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