漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告

时间：2022-04-09 09:47:46

（2）《上市公司收购管理办法》第八十四条规定:“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：①投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；②投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；③投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；④投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；⑤中国证监会认定的其他情形。”

鉴于唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘振彪先生因工作调整辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，董事会提名委员会审查，提名史庆国先生为公司董事候选人，任期至公司第七届董事会换届。

根据上述法律法规，并结合上述公司权益变动后前五大股东及其一致行动人持股情况、第四届董事会成员提名情况，公司不存在持股50%以上的股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过30%的股东；公司目前股权较为分散且前两大股东持股比例较为接近，公司任一股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，且可实际支配的公司股份表决权并不能确保对股东大会的决议产生足够重大影响。截至本公告日，除上述一致行动关系外，公司未收到其他股东关于相互之间就一致行动、表决权委托等可能导致其在上市公司的权益发生变动的事宜达成任何协议或作出任何安排的通知。

为规范公司运作，完善公司法人治理结构，公司于2021年12月9日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《公司关于选举董事长的议案》，董事会同意聘任林纬奇先生为公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告》（2021-038号）。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日在公司会议室召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，并于2022年1月26日召开2022年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。

公司因前述第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前述第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

潘杰先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定，潘杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。潘杰先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。辞职后，潘杰先生不再担任公司任何职务。

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