济民可信回应六问渤海银行南京分行:已向公安机关报案

时间：2022-04-13 10:36:30

10月24日晚，济民可信在其官微首次作出回应，发布《六问渤海银行南京分行!》质问渤海银行南京分行相关行为。该集团称，8月19日，集团获知有人正在银行柜台冒充该集团人员办理存款质押手续，财务人员第一时间致电渤海银行南京分行要求立刻报警。

11月16日，浦发银行南京分行有关负责人表示，浦发银行南通分行与南京科远智慧能源投资公司确有存款等业务关系。近日，该公司对其与南通分行的有关存款等业务提出查询。为依法保障银行和客户方的权益，查明事实真相，浦发银行南通分行在开展排查的同时，已于11月15日向公安机关进行了刑事报案，并提供了相关业务资料。

10月23日晚，多家媒体报道称，济民可信集团下属两家子公司——无锡济煜山禾药业股份有限公司（以下简称“山禾药业”）和南京恒生制药有限公司（以下简称“恒生制药”）存入渤海银行南京分行的28亿元存款，在企业不知情的情况下遭银行质押，为毫无关系的第三方——华业石化南京有限公司（以下简称“华业石化”）提供票据融资担保。

这两天多家财经媒体报道济民可信集团下属公司，即无锡济煜山禾药业股份有限公司（以下称山禾药业）和其关联方南京恒生制药有限公司（以下称恒生制药），在渤海银行南京分行名下28亿存款被用于为华业石化南京有限公司（以下称华业石化）提供票据融资担保，而这两家公司竟然事先未知晓！目前上述两家公司及渤海银行南京分行均已向公安机关报案。作为一名长期关注存款被挪用、盗用案件的银行内控专业人士，结合目前网络披露的公开信息，提出如下案件风险排查思路，供各方参考，以求尽快还原案件真相，减少各方损失。

从南京江北新区的绿色建筑到盐城的黄海湿地，浦发银行南京分行总是冲在江苏经济发展的一线，在绿色项目中，在低碳生产上，在生态建设里，总能看到它的“身影”。融入江苏、携手江苏、助力江苏——这是浦发银行南京分行对江苏坚守不变的承诺。

这两天有个挺有意思的新闻大致是说：在济民可信这个企业不知情的情况下，其名下28亿元的存款被用于为另外一家与自己毫无关系的公司提供贷款质押担保。涉事银行南京分行发表声明称“发现企业间异常行为，已向公安机关报案”。10月24日，存款所有者股东济民可信在官方微信公号发文六问渤海银行南京分行。具体情况不叙述了，有兴趣的朋友可以一下看看细节。

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