重庆小康工业集团股份有限公司关于召开第四届董事会第十八次会议

时间：2022-04-13 16:34:36

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第四届董事会第十八次会议，并于2021年11月5日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》《关于公司发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港上市有关事项的议案》等议案，拟申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“H股发行上市”）。

公司于2020年12月30日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行A股股票决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期为2020年第三次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。

公司于2020年11月13日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月。决议和授权有效期将于2021年11月12日到期。

经核查：截至本公告发布日，贝因美集团有限公司直接持有公司股份212,218,500股，占公司总股本的19.65%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序亦符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第六次临时股东大会审议。因上述临时提案的新增，原2021年第六次临时股东大会通知的议案表决项相应增加。除此之外，公司2021年第六次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。

2022年1月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与调整本次发行方案中股东大会决议有效期相关的议案。

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