互联网金融协会强调:虚拟资产外部洗钱风险

时间：2022-06-06 14:21:04

互联网金融协会强调：“各类所谓‘币’的交易平台在我国并无合法设立的依据虚拟互联网货币如何监管。”投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等。近期大量交易平台因支持代币发行融资活动（ICO）已被监管部门叫停。

虚拟资产外部洗钱风险。虚拟资产的外部洗钱风险主要来自交易平台。交易平台指的是提供虚拟资产的存取、兑换、转账、支付、清算、交易等各类中介服务的机构。随着虚拟资产使用范围的扩大，交易平台的洗钱风险日益凸显：一是交易平台反洗钱预防措施尚不健全。许多交易平台并没有严格的准入机制，虚拟资产账户的注册、登记及审核程序十分简单，因此很容易被洗钱分子借助虚假身份混入。此外，交易记录保存、大额交易报告制度也未能严格执行，这无疑使得虚拟资产洗钱风险增大。

虚拟资产：1）视觉中国（视觉中国数字版权交易平台、元视觉数字藏品平台，为创作者和艺术家、使用者和收藏家等相关主体提供基于区块链信任机制的协同创作、版权保护以及交易变现等多种场景赋能；为创作者和艺术家提供两次变现的机会，即数字版权授权+数字藏品销售）

在《立场书：监管虚拟资产交易平台》中，香港证监会表示，证监会无权向买卖非证券性虚拟资产平台发牌照或执行监管。在现有监管框架下，只有向客户提供证券型虚拟资产或代币交易服务的平台，才属于证监会的监管范围。现时于香港的虚拟资产交易平台达数十个，都不是香港证监会的监管对象。因此，提醒投资者注意投资风险。

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