时间：2022-06-18 10:30:07
而在OTC交易中，买卖虚拟货币本身就是一种买卖行为，“掩隐罪”中存在二手商明知是违法所得的货物，正常价收购的，也具有一定的业务中立性。故，OTC交易中，是否具有业务中立性，不是区分“帮信罪’与”掩隐罪’的要件。
对此，应当严格按照“帮信罪”和“掩隐罪”的构成要件进行实质判断，在不能认定为“明知”的情形下，应当遵循存疑时有利于被告的原则，不能仅仅根据924通知已经将OTC交易视为一种非法金融活动之后，在OTC交易中若银行卡被冻结的情形下，继续交易后收到赃款被冻结的，一律符合“帮信罪”中的主观“明知”情形。
币券OTC商家场外交易虚拟货币，容易被买家套路，面临犯罪指控，但是很不幸，有些案件查找不到买家的身份信息，甚至Skype中的聊天记录不齐全或者被篡改，OTC商家的口供成为自证清白的孤证。为了避免及防范刑事风险，以下举措对OTC商家具有重要的参考价值。
通过对比OTC交易构成“掩隐罪”与OTC交易构成“帮信罪”案例可以得出，对于银行卡等支付工具被冻结后继续交易，是否“试卡”、是否被银行或者公安机关通知，没有通知的，司法实务认为明知程度不高，认定为“帮信罪”，被通知后继续交易的，司法实务认为明知程度高，认定为“掩隐罪”。但是主观明知程度仅仅按照银行卡被冻结之后是否被公安、银行通知，进而认定其明知程度达到犯罪的角度，认定为成立犯罪，亦或用此来区分“帮信罪”与“掩隐罪”，这是远远不够的！冻结与否、通知与否并不是一个罪的构成要件之一，一个行为是否构成犯罪，应当按照该罪的构成要件进行层层推理。
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此外，交易所的高流动性也是投资者需要考虑的因素之一，因为高流动性的交易所为交易者提供了更公平的价格（低买卖差价），这也有助于投资者更方便快捷地进行交易.短期交易。同时，价格深度也是指标之一。价格深度越深，市场可以承载的订单数量越大，价格稳定性越高，被操纵的风险就越低。如果你平时只做小额交易，价格深度对你的影响是比较小的，但是如果你需要大额交易，最好选择OTC法币交易平台，除非你选择了能够快速上手的交易所处理大量事务。
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