时间：2022-06-23 09:19:35
事实内幕就是，国内的高级头头收到的投资款，留下一部分当作自己U钱包的盈利，还有一部分当作下级们的盈利，发下去。然后多余的部分，换成USDT，通过虚拟货币的钱包地址转进了陈日尊的私人钱包地址，也就是TR外汇全球资产配置的的资金池。其实整个过程中，没有人兑换美金(如果有谁真的兑换了美金，请提供大量换汇的证据出来，无论你是什么途径换的，都有证据可以拿出来的)，客户的钱压根没有进入外汇交易市场(陈日尊个人炒外汇那是他自己的事情，所有客户的钱并没有进入外汇交易账户)
中心化交易所的弊端，随意冻结用户资产，通常是用户本身的资产存在问题，比如说冻结用户私下购买一些比市场价低的U（比如从defi项目中盗取的一些黑钱）这些转出钱包已经被标记为赃款钱包！接收钱包也会被标记冻结！
按页面提示补充输入相关信息后点击提交，录入U盾证书密码后即可完成数字人民币对公钱包开立申请，同时系统发送短信给您，短信内容为：“尊敬的客户，您申请的数字货币对公钱包已通过审核，钱包ID是XXX，欢迎使用。【工商银行】。”
海汇国际的老板陈麒麟是普顿的顾问，陈麒麟和TR的老板陈日尊又是一个团队实惠资产里出来的2个团伙。海汇国际现在已经是恶心的软跑路了，2月28号陈麒麟在国内的直播平台做了最后讲话，让会员再等3-6个月，否则公司和你两败俱伤。意思就是你们不要着急出金了，逼急了直接关网站了，到时候你连里面数字都看不到了。。。。TR外汇全球资产配置这个外汇传销资金盘最后估计也是这样，就是不关网址，就是让你看着u钱包里的一堆数字，但是就是没法提现。
1）交易具有隐匿性,且难以形成完整的证据链。虚拟货币因其隐蔽性强、可以跨境流转等特点,近年来逐渐成为电信诈骗犯罪中常用的交易媒介。涉虚拟货币诈骗完全抛弃了传统电信诈骗的“四件套”(银行卡、手机卡、身份证及U盾),能够隐匿钱包拥有者的身份信息。公安机关虽然可以通过一定方式确定目标钱包地址,但确定该钱包拥有者的身份，需要付出较大努力。
操盘手这样做的目的是可以躲避侦察，操盘手只接受个别国内头头转上来的钱，不会去对接太多人，新人投入的钱会被国内的头头当做自己的交易盈利收益、流水收益和给下级的收益。其他部分交给最上级的陈日尊。投资人的钱私转给上级，上级给你一串所谓的U钱包里的数字，你就成了外汇投资人了，每周对私给你转收益，声称可以直接帮你兑换成人民币。团队长每个月5号还所谓的领工资。
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尽管长至三十多岁，可是壮哥对金融业话题讨论的理解，只不过是仅限储蓄、贷款利息、购买基金等关键字，即使外汇交易他也大约只懂得人民币换美元和欧元的标价。自然，他也是一个积极主动试着新鲜事物的人，早就在币市火爆以前，壮哥在朋友...