揭阳外汇局获评国家外汇管理局、公安部 度打击非法买卖外汇先进

时间：2022-06-24 10:53:21

外汇杀猪盘exness，打着外汇投资的旗号，谎称接受英国FCA监管，以开户赠金、交易返佣、美分账户、抢红包为诱饵，在国内通过互联网传销返利模式大肆开展赌博诈骗经营活动，专门诈骗坑害中国人，社会危害极大。

近年来，外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院关于打击治理跨境赌博的决策部署，积极配合公安机关、人民银行等部门严厉打击跨境赌博等“资金链”，持续整治涉赌资金非法汇兑和跨境转移通道，遏制跨境赌博等违法犯罪行为。

谈及下一步在打击跨境赌博方面的计划，上述负责人表示，外汇局将继续贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，在全面深化外汇领域改革开放的同时，保持对外汇违法犯罪行为的高压打击态势，持续防范化解重大金融风险。一是密切与公安机关、人民银行等部门的协调配合，加强对跨境赌博、地下钱庄等非法跨境金融活动的线索排查和精准打击。二是坚持“零容忍”、强震慑，依法从严惩处涉赌资金非法汇兑和跨境转移行为。三是加大对跨境赌博资金渠道的治理力度，查处为非法金融活动提供支付结算的机构，坚决封堵涉赌资金跨境通道。

为强化部门协作形成监管合力，揭阳外汇局深化跨部门合作，加大对地下钱庄、跨境赌博、非法网络炒汇等违法犯罪行为的打击查处力度，打造良性外汇市场秩序。2021年揭阳外汇局获评国家外汇管理局、公安部2017至2019年度打击非法买卖外汇先进集体。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，国家外汇管理局4月2日通报了10起违规典型案例。

2021年12月3日，继温州警方通报了一起跨境赌博案例，以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为进行通报后，国家外汇管理局官方公众号又通报了10起非法买卖外汇用于跨境赌博的案例，可见跨境赌博违法犯罪已经越来越被受重视！

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