海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

时间：2022-01-05 14:24:27

证券代码：603728证券简称：鸣志电器公告编号：2021-061上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

其他鸣志投资每年本公司减持公司股票的数量不超过所持鸣志电器股份总额的20%（不包括鸣志电器上市后增持的股份），且上述股份减持不得影响鸣志电器控制权。承诺期内减持的鸣志电器股份的价格不低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整），并应符合相关法律、法规、规章的规定。承诺时间：；承诺期限：限售期满之日起两年内是是不适用不适用

股份限售鸣志投资、凯康投资自鸣志电器股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前已直接或间接持有的鸣志电器股份，也不由鸣志电器回购该等股份。承诺时间：；承诺期限：36个月；是是不适用不适用

其他鸣志投资、凯康投资鸣志电器上市后6个月内如鸣志电器股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行价，持有鸣志电器股票的锁定期限自动延长6个月。承诺时间：；承诺期限：36个月；是是不适用不适用

与首次公开发行相关的承诺股份限售常建鸣、傅磊、常建云、朱伟自鸣志电器股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的鸣志电器股份，也不由鸣志电器回购该等股份。承诺时间：；承诺期限：36个月；是是不适用不适用

解决同业竞争鸣志投资在作为鸣志电器股东期间，本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会在与鸣志电器及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资（不包括从证券市场购买该等企业、单位的股票，且持股比例低于5%）；本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）间接从事与鸣志电器及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。承诺时间：；承诺期限：长期是是不适用不适用

今年以来，格力电器已经完成三期股票回购计划，三期回购累计耗资约270亿元。为了提振投资者的信心，格力电器之前已宣布将二期回购的股票全部注销。此次，格力电器又宣布将把三期回购的70%股份，即亿股进行注销，以减少注册资本。

鸣志电器（603728）发布公告，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任温治中先生为公司董事会秘书，聘任王艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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