鑫巨航公司到银行办理“银行理财”

时间：2021-12-31 13:34:49

鑫巨航公司到银行办理“银行理财”是办理购付汇业务，利用境内、外的外汇利率差进行套利，这是张1某对我说的，他说找到了一家鑫巨航公司，可以去银行办理购付汇的套利业务，但是没有钱，我就去找欧阳1某就职的深圳市申融创新投资管理有限司商谈资金的事情。银行方面的业务是欧阳1某去眹系的。我们在欧阳1某的公司商谈办理“银行理财”的事，当时有我、欧阳1某、欧阳1某的老板谢1某，还有宝安农行的夏1某经理。

套利的具体流程是首先要形成贸易关系，所以必须成立香港公司（必须是境外公司），然后才会有收付汇产生，银行会在收付汇过程中产生理财收益。巨航国际业务将包括仓储、物流、进出口贸易等业务转给我们公司后，我们公司会与我们在香港注册成立的博世达公司、轩置公司形成进出口贸易的交易关系，与境外贸易公司产生交易就会形成收付汇，在收付汇的过程中就会形成理财，就会产生汇差和利差收益。因为巨航国际没有3000万元以上的流动资金，银行的最低要求是要有3000万元以上的流动资金才愿意帮忙做外汇理财，所以巨航国际才会把业务转给我们公司。

邹殷*占有干股就是没有实际出资，做这个事必须具备两个条件，一是要有运作资金，二是要有涉外进出口贸易背景。我们其他股东只是出资，只有邹殷*能提供进出口货物在海关的备案清单,进出口贸易背景是最重要的，因为有这个背景才能证明有进出口贸易存在，才能在银行办理境外购付汇，银行才能在境外将外汇运用到理财项目，但是我不清楚具体如何操作。

我和张*、韦*、李志*等人都知道邹殷*提议合作的“银行理财”需要办理购付汇，因为拓威公司的30%股权是邹殷*实际持有的，他不负责出资，但是参与分红，主要就是因为邹殷*负责提供拓威公司名下的海关关单，这些海关关单是需要到银行办理购付汇时使用的。我们四个出资的股东同意邹殷*分得30%的收益，肯定是知道邹殷*在“银行理财”中的作用。

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