亚马逊防止卖家从事欺诈行为一种风控

之所以能够在风险未发生前就为用户未雨绸缪，正是欧易科技向善，用户为先的价值观践行如一的体现。根据笔者的实际体验和身边案例，侧面佐证了欧易风控系统的果断与闪电般响应速度。技术开发固然需要强大的底蕴与势力，但能够将“用户切身利益至上”作为企业价值导向更难能可贵。这一项风控技术既体现了欧易作为老牌交易所的技术实力，也体现了加密行业领军品牌的担当。

亚马逊防止卖家从事欺诈行为一种风控。以下几种行为模式，会判断为欺诈:虚假发货(填写虚拟单号提前发货)、长期没有物流追踪记录的大额订单(海运)、同一时期大批量买家退款(大批量买家未收到货)、大批量订单出现信用卡拒付(信用卡盗刷)等，一旦帐户出现此类异常行为，亚马逊会触发风控,系统会自动锁定帐户，无法登陆后台。

信用卡拒付指的是买家信用卡撤单,真实的购买订单极少出现。大多发生在信用卡被盗刷，持卡人发现后，向银行提出索赔，银行向亚马逊索赔，如果卖家帐户出现大量的拒付订单，会触发风控。帐户将会被判断欺诈帐户，从而被锁死无法登陆

最近，各发卡行对信用卡风控的标准是越来越严格，许多卡友向老侯反映，最近自己的信用卡被限额、降额，就是因为他们在刷卡的时候产生了违规行为，发卡行的大数据分析平台检测到异常行为后，马上触发风控，对相应卡片进行违规处罚，那么有哪些不良的使用习惯会触发风控系统呢？

欧易OKX通过了一轮技术升级，其范围涵盖了限价规则的制定，标牌价格的升级，爆仓行为的优化，以及实施梯度减仓制度。欧易OKX还使用标记价格计算用户未实现盈亏，以提高合约市场稳定性，减少市场异常波动下不必要的爆仓。从2019年开始，欧易OKX在所有风控指标上都达到了业界领先水平，而且，欧易OKX实时结算系统对平台的操作要求更高。

5月12日，欧易在官方中文推特开设了一场主题为《UST带崩大盘？后事如何发展》的直播，汇聚中文领域算法稳定币的菁英领袖，为每一位关注欧易的加密人解析“UST”的前因后果，探讨其他算稳的发展方向，并着重邀请KOL解析市场后续走向，为与会者提供在特定市场节点下的宝贵的风控经验与资金管理建议。