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  • 电信诈骗案例:冒充虚拟货币交易所客服诈骗

    Time:2021-06-29 Click:825


    电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗,广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。

    实例:假冒交易中心在线客服行骗

    事情

    受害者王先生是一位在A数字货币交易中心有帐户的币市人员,在2021年6月9日收到自称为A交易中心客服热线说自身的帐户存有风险性,接到一笔34500个涉及到洗黑钱的黑币。必须 王先生相互配合警察调研验证,消除风险性,不然会因涉嫌帮助犯罪分子洗黑钱,迁移财产违犯有关法律法规。

    因为王先生的确在A交易中心有帐户,沒有猜疑另一方是骗子公司,就把自己的账户信息和短信验证码发送给另一方,等王先生反映回来,钱早已被取走,下边是王先生和诈骗犯通讯记录复原。

    电信诈骗案例:冒充虚拟货币交易所客服诈骗

    语音通话回看

    您好,我想问一下是王先生吗?我是XX交易中心在线客服,我的身份证号是JCXX。

    您好,我是的。(犹豫,有一些焦虑不安)

    你一直在大家交易中心的帐户于今日接到34500个涉及到洗黑钱的黑币,现阶段被警察锁定,该账户你是不是的?

    我的确在我们交易中心有帐户,有哪些难题吗?

    是那样,该帐户下的34500个币,是东南亚地区团伙犯罪洗黑钱机构转给你的,是不是你参加了洗黑钱违法违纪个人行为?这个问题是很严重的!

    嗯?也没有参加呀,我不会了解她们。

    我给你通电话是由于公安机关侦察行政机关把握了有关直接证据,下面想要你相互配合调研、调查取证,你明白吗?

    行吧,我相互配合,毫无疑问相互配合。

    你和我的通讯记录有音频,期待你一直在语音通话后依照步骤实际操作,以后到XX派出所找一趟XX警察,做下当场询问笔录。详细地址记好啦。

    好的,详细地址我记住了,感谢你,我能相互配合警察的。

    最先我们要锁定你A交易中心下边的帐户,你的电子邮箱是否XXXX?

    是的。

    刚刚让你推送了电子邮件,你依据电子邮件上边的引导开展实际操作,先加我QQ,我实际给你说一下。

    好的,电子邮件早已接到(看上去是官方网电子邮件,国务院办公厅互联网技术+监督),我这就加上你的QQ。

    王先生接着再加上了诈骗犯的QQ,诈骗犯在语音通话中让王先生扫描仪电子邮件上的二维码(诈骗网站),键入A交易中心的账户和登陆密码,并吓唬王先生语音通话內容不可以泄露出来,王先生迅速的实际操作进行,并把短信验证码给到另一方,随后接到自身的币早已被明确提出去的电子邮件。

    等王先生反映回来,察觉自己上当受骗。电信诈骗案例:冒充虚拟货币交易所客服诈骗


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