西南证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年11月15日

　　(二)股东大会召开的地点：西南证券总部大楼4楼会议室（重庆市江北区金沙门路32号）

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由吴坚董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事7人，出席7人；

　　2.公司在任监事3人，出席3人；

　　3.公司副总经理、董事会秘书李军先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：关于聘请公司2023年财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　《关于修订〈公司章程〉的议案》系特别决议事项，该议案已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会鉴证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所

　　律师：刘宏凯、陈诗雨

　　2.律师鉴证结论意见：

　　公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　西南证券股份有限公司董事会

　　2023年11月16日

　　●  上网公告文件

　　上海中联（重庆）律师事务所关于西南证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

　　●  报备文件

　　西南证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

来源：中国证券报·中证网 作者：

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