元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

「金色财经」《银行外汇展业管理办法(试行)》:银行应对发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动报送外汇局

浏览:101|时间:2023-12-29 21:39:03
「金色财经」12月29日消息,为进一步提升银行外汇展业能力,促进跨境贸易与投融资便利化,防范跨境资金流动风险,国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规制定了《银行外汇展业管理办法(试行)》,自2024年1月1日起施行。第五章外汇风险交易监测与处置中指出,银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析,对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动,以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为的信息,及时形成外汇风险交易报告报送国家外汇管理局。

外汇 外汇局 活动 管理

  • 2020年外汇局部署工作:推进跨境金融区块链服务平台建设

    2020年外汇局部署工作:推进跨境金融区块链服务平台建设

    2022-04-08 11:25:29

    近日,全国外汇管理会议召开。会议总结了2019年的外汇管理工作,分析了当前的外汇市场形势,研究和部署了2020年的外汇管理工作。党委书记、国家外汇管理局局长潘功胜作了工作报告。会议认为,2019年将深化外汇领域改革开放,...

  • 外汇局:中国国内股票估值低投资前景良好

    外汇局:中国国内股票估值低投资前景良好

    2023-04-21 13:09:54

    国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英4月21日在国新办新闻发布会上表示,近几个月随着内外部环境的改善,外资对中国证券投资总体向好。境外投资者对人民币资产的投资热情明显回升。王春英表示,未来人民币资产的四个特点还会吸引境...

  • 外汇局重磅发声:当前A股估值低投资前景良好!

    外汇局重磅发声:当前A股估值低投资前景良好!

    2023-04-21 13:24:31

    国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英4月21日在国新办新闻发布会上表示,中国国内股票估值低,投资前景良好。“无论从市盈率还是市净率等指标看,当前A股的估值相对偏低,所以投资价值比较高,而且潜在风险比较低。...

  • 分析数字钱包的交易资产管理与开户管理,数字钱包真的安全吗?

    分析数字钱包的交易资产管理与开户管理,数字钱包真的安全吗?

    2022-02-17 10:06:26

    数据钱包与独立开户理论上,数据现金的制定可以参考传统式的二种付款方式:一种是纸版现金方式,将现金立即拿给另一方;另一种是存款付款或第三方支付方式的房产中介方式,例如支付宝付款,大家先把付款命令传出去,支付宝钱包的后台管理...

    币圈相关新闻
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( zztaobao@vip.qq.com )