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「金色财经」华尔街日报:中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱,金额高达数十亿美元

浏览:44|时间:2024-03-03 16:36:04
「金色财经」据《华尔街日报》报道,金财经报道(WSJ)据报道,中国犯罪组织正在用加密货币洗钱,其中包括向美国供应毒品所获得的资金,金额高达数十亿美元。据报道,犯罪团伙利用加密货币洗钱,从贩毒和非法赌博中获利,并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局赚取巨额资金。此外,报告称,中国也对使用加密货币的犯罪行为做出了强烈反应。今年1月,中国公安官员宣布已查处800多起相关案件,并关闭了5家“地下银行”用于洗钱。官员补充说,基于区块链的基金价值约为40亿美元。

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