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「ForesightNews」巴西当局对一起加密欺诈计划执行20项搜查和扣押令,该团伙涉嫌非法转移8亿美元的交易

浏览:203|时间:2022-10-08 08:39:03
「ForesightNews」ForesightNews巴西联邦警察、美国国土安全调查局(HSI)巴西联邦警合作伙伴共同调查了巴西库里提巴的跨国加密货币欺诈团伙。巴西联邦警对该团伙实施了20项搜查和扣押令,包括国际洗钱、经营犯罪企业、欺诈和国家金融体系犯罪。2022年1月,跨国犯罪组织领导人从美国迁往巴西后,派往巴西巴西利亚美国大使馆HSI特工要求巴西联邦警察协助协调两国的调查。巴西当局随后的一项调查发现,巴西正在进行类似的犯罪活动,估计仅通过巴西银行系统就有40亿巴西雷亚尔(8亿美元)转移。该组织涉嫌欺骗十多个国家的投资者,谎称他们开发了功能齐全的加密货币相关金融产品,但实际上他们涉嫌宣传欺诈合作伙伴关系和许可证,以欺骗数百万美元的受害者。

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