元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

「ForesightNews」美国缉毒局发现跨国贩毒团伙通过币安将数千万美元毒品收益洗白

浏览:299|时间:2022-12-27 14:36:27
「ForesightNews」ForesightNews据福布斯报道,美国缉毒局(DEA)调查发现,一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚运营的贩毒团伙可能已经流入了币安(Binance),利用币安(Binance)洗钱数千万美元的毒品收入。根据福布斯获得的搜索令,对该团伙使用币安的调查始于2020年,当时多人使用localbitcoins.com(加密交易论坛)DEA线人与提供将加密货币兑换成现金的用户互动。交易过程是:将比特币或USDC将其发送到卖方的账户,然后会见他或联系人亲自领取现金。在币安的帮助下,DEA 此外,由于币安提供的信息,在与卧底特工的75笔交易中追踪加密货币,总额为470万美元,DEA识别第二个账户的所有者。

币安 收益 美元 美国

    币圈相关新闻
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( zztaobao@vip.qq.com )