元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

报告:英国至少有168家公司与加密货币诈骗案有关

浏览:156|时间:2023-02-01 21:12:53
2月1日,媒体公司新闻调查局和《观察家报》1月29日发布的一项联合调查显示,有组织的犯罪集团正在利用英国作为基地,因为英国的“监管松懈”。 参与欺诈的英国加密货币或外汇公司的实际数量可能远远超过168家,通过审查可疑空壳公司名单并交叉引用各种网站上的欺诈报告来计算。大约一半的发现公司与杀猪盘有关。 此外,报告中的许多受害者表示,这些公司总部位于英国,看起来更合法。如果这些公司位于其他地方,他们就不会上当受骗。据了解,在英国注册公司只需12英镑(14英镑).85美元),不需要任何形式的身份证明,这使得欺诈公司很容易在英国注册并获得“虚假信誉”。(cointelegraph)

公司 加密 加密货币 报告 英国

  • 英国政府计划六个月内制定加密货币法律,影响英国未来政策。

    英国政府计划六个月内制定加密货币法律,影响英国未来政策。

    2024-02-21 02:30:09

    可能在六个月内通过、法律:报告大臣BimAfolami强调,英国​​政府将共同​​努力制定针对稳定币和加密货币质押的特定加密立法,并计划在未来几年内最终确定这些法律六个月。据彭博社报道,2月19日,在Coinbase在伦...

  • 英国FCA命令运营商关闭英国所有比特币加密ATM机

    英国FCA命令运营商关闭英国所有比特币加密ATM机

    2022-03-19 17:18:59

    依据 3 月 11 日公布的一份官方网申明,英国金融业个人行为监管局(FCA)早已通告加密 ATM 营运商关掉她们的设备,不然将遭遇稽查行为。FCA 填补说,提供加密换取服务项目的加密货币 ATM 机务必在 FCA 申请...

  • 英国金融监管机构禁止币安(Binance)在英国运营

    英国金融监管机构禁止币安(Binance)在英国运营

    2022-04-12 16:24:38

    在全球监管机构打击加密货币行业后,英国金融监管机构禁止货币在英国开展业务。本周末,该国加入了加拿大和日本,成为世界上最大的加密货币交易所的第三大市场。金融行为监管局(FCA)币安(Binance)的英国实体的英国实体没有...

  • 英国政府:加密货币是 2022-2023 年最大的洗钱风险之一报告

    英国政府:加密货币是 2022-2023 年最大的洗钱风险之一报告

    2024-05-02 10:27:30

    英国警方表示,他们在全国各地派驻了加密货币战术顾问,以帮助在 2022 年 10 月查获与犯罪相关的数字资产。新发布的报告数据显示,2022年至2023年间,FCA有相当于52.8名全职金融犯罪专家专门负责反洗钱监管,其...

    币圈相关新闻
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( zztaobao@vip.qq.com )