「金色财经」路透社：2021年BinanceUS转账4亿美元至CZ管理的交易公司

「金色财经」2月17日，银行记录和公司信息显示，2021年，币安(Binance)将约4亿美元资金从BinanceUS的Silvergatebank账户转移到CZ管理的交易公司Meritpeak。据悉，币安在2021年1月至3月期间使用BAMTradingSilvergate账户完成转账。BAMTrading是运营BinanceUS的实体。美国证券交易委员会(SEC)MeritPeak与币安的关系正在调查中。路透社表示，无法确定转让资金是否属于美国客户，也无法确定转让原因。BinanceUS发言人KimberlySoward在一份声明中表示，路透社的报道使用了“过时信息”。她补充说，MeritPeak既没有在BinanceUS交易，也没有提供任何形式的服务。只有BinanceUS的员工才能访问公司的银行账户。路透社称，Binance.US高管担心资金外流，因为转账是在他们不知情的情况下进行的。当时Binance.USCatherineColey首席执行官CatherineColey于2020年底写信给一位币安(Binance)财务总监，要求解释这些转账，称他们“出乎意料”，并说“没有人提到过他们”。（路透社）