3月13日信息，爱沙尼亚正提前准备执行一套新的反洗钱标准，这将加强对在爱沙尼亚批准下经营的数据加密企业的规定。这种转变产生之时，大家担忧俄国很有可能利用加密货币躲避西方国家封禁。此外，爱沙尼亚已经对反洗钱现行政策开展不断财务审计。 下周二，所在国修定后的《反洗钱和反恐怖股权融资法》将起效，并引入严苛的规范。据Politico报导，加密货币企业将在爱沙尼亚打压黑钱的措施中“第一个”。这一升级将使爱沙尼亚的区块链资产经营服务平台管控规章制度比将要颁布的欧盟国家标准更为严苛。2017年选用的这一架构被觉得过度比较宽松，那时候它容许数家公司（在其中很多坐落于别的地区）在爱沙尼亚得到了批准。 在发布发言时，财政部部长Keit Pentus-Rosimannus称其，爱沙尼亚热烈欢迎自主创新，但注重不容易忍受金融犯罪，并将坚持不懈把避免洗黑钱做为优先选择事宜。（Bitcoin.com）
2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（Eur...
早上好，亲爱的️这是本周的头条新闻 ️ 印度因不遵守反洗钱法而禁止包括 #Binance 在内的 9 家加密货币交易所的 URL SBF 将不会面临定于 3 月份的第二次审判2024 年 Blackrock、Wi...
加密货币监管警报去年，加密货币公司支付了高达58亿美元的罚款，其中币安遭受了43亿美元的罚款，凸显了反洗钱(AML)罚款的激增。传统金融罚款为835亿美元，为十年来最低。Fenergo数据显示，洗钱罚款增加了30%，达到...
据CoinDesk报道，欧盟（EU）正在德国法兰克福设立新的反洗钱管理局（AMLA），以直接监管加密货币行业。该机构将与欧盟27个成员国的国家当局一道，确保遵守欧盟商定的反洗钱和反恐融资义务。《反洗钱法》是旨在打击整个欧...