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NFT销售市场欺诈“风险数据信号指标”明细

浏览:281|时间:2022-04-30 17:19:13

财经报道,一个国际性税收同盟公布了一份有关NFT销售市场欺诈的“风险数据信号指标”明细,以协助金融机构、执法部门和民营企业三打击一整治主题活动。该方案是全世界税收稽查协同副司令联席会(也称之为 J5)的第一个该类手册。在周四公布的资料中,J5 列举了 NFT 销售市场的 24 个“风险数据信号”,分成潜在性欺诈的“明显”和“中等水平”迹象。在 J5 的潜在性欺诈“强”指标中,激励执法部门留意钓鱼攻击行骗、假代币总赠送品、社交媒体假冒和其它潜在性的洗钱买卖和洗钱迹象,例如NFT 被很多售卖和从同一方或第三方以较小的额度再次得到。“中等水平”指标包含例如不会有的合同详细地址、项目描述字段名中缺乏的信息及其 NFT 中多次重复使用的编码等內容。该文件强调,全部这种指标都产生在具体项目中,而不仅是违法犯罪迹象。可是,在决策一个新项目是不是合理合法时,应当充分考虑他们。

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