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「金色财经」香港警方破获1.05亿港元预付卡和苹果iTunes卡洗钱案件

浏览:140|时间:2023-09-10 11:05:03
「金色财经」据金融报道,香港警方在打击使用数万张预付卡洗钱1.05亿港元(1340万美元)的犯罪集团中逮捕了5名42至59岁的男子,因涉嫌串谋洗钱而被捕。据说他们联系了香港八家使用预付卡和苹果itunes卡的本地公司。油尖警区总督察谢子峰表示,一次性预付卡限额为8万港元,旨在防止匿名洗钱活动。警方表示,2021年9月至2023年8月,两家葡萄酒贸易公司购买了价值超过2000万港元的4万多张预付卡。其他四家公司也参加了警方所谓的“U型”洗钱活动,通过涉嫌非法货币兑换商洗钱。在过去的三年里,这些交易员从日本收到了大量不明原因的现金,随后被香港空壳公司洗掉,将资金转入预付卡,然后运回日本。香港警方表示,他们可能会逮捕更多的人。

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