中国青年报、钜亨网等媒体指出，中国警方破获了1.2亿元的“神话币”电诈骗案，骗子团伙诱使受害者通过虚拟交易应用程序(APP)投入资金炒比特币和“神话币”，然后销毁证据并逃离。两年时间里，这个由上千人组成的骗子团伙用这种手法，导致全国500名受害者价值1.2亿元的资金迅速消失。这起变换手段的电信网络诈骗案再次敲响了全社会的反诈骗警钟。
据人民网报道，2019年5月，上海市民方杰(化名)收到一条微信好友申请。通过验证后，对方将他拉入一个投资群，然后让他进入了一个网上聊天室。聊天室里一个只能听见声音而看不见形象的讲师讲述了一些内容。方杰根据讲师推荐的股票进行小规模尝试，很快获得了一笔小额利润。
一个月后，正在直播的聊天室中突然弹出一个交易页面。讲师略显不情愿地介绍了“神话币”，并称自己已经赚了很多，还说“神话币”有一个位于国外的度假村项目可以用币来换取房子。之后，群里的人称已经前往考察，并陆续发布了度假村的照片，这一切让方杰对“神话币”深信不疑。很快，他根据对方提供的网站下载了交易App，并注册了账户。
方杰第一次充值了698元。第二天，交易App显示他已获利100多元。5天后，方杰下注了将近15万元，购买了6.8万多个“神话币”，看着它们价格飙升，方杰感到高兴。然而两个月后，他发现无法登录App，也联系不上客服，才意识到自己被骗。
不只方杰一个人被“神话币”骗局所蒙蔽。四川省达州市民张丽(化名)也以类似的方式被骗走近14万元。从2019年1月到5月，四川省达州市的公安机关经过深入侦查，发现这些案件背后的是一个规模庞大的特大跨境电信网络诈骗团伙，以夏某和孙某光为首。该团伙在境外多地设立骗局，以比特币、 “神话币”等方式欺骗国内投资者，涉及金额高达4亿多元，涉及人员近千人。
2020年5月12日至14日，在公安部的统一指挥下，四川省公安厅组织了3000余名警力，赴全国15个省区市展开了统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人868人，逮捕492人。经过一年多的努力，该案共制作了1687卷证据，移送起诉559人，扣押了近亿元的涉案房产和资产。
参与本案调查的达州市公安局达川区分局刑侦大队民警告诉记者，这起案件中，“导师”引导投资者购买的虚拟货币实际上是虚假交易，“神话币”更是毫无实体。根据公安部查询受害人银行卡资金流向的信息，这些资金全部流入了电信网络诈骗账户。
所谓“喊单”过程由讲师完成，即由讲师决定买入和卖出的价格和时间。对于购买比特币的客户，受害者在App上看到的上涨曲线与实时比特币有几秒钟的时间差，犯罪嫌疑人以反向“喊单”的方式让投资者误以为是正常的投资亏损；对于购买“神话币”的客户，犯罪嫌疑人则任意操控数据，并以180天的“锁仓期”限制客户取款。在犯罪团伙占有资金后，他们关闭交易平台，收回所有工作手机，并销毁所有数据，消失无踪。
办案民警介绍说，本案中有一些犯罪嫌疑人是初入社会的大学生，他们受到没有门槛的就业条件和比同类公司高数百元的底薪的吸引，误入歧途成为“业务员”。
办案民警表示，要治理电信网络诈骗，一方面应继续深入开展“断流行动”，严厉打击蛇头和偷渡人员，切断偷渡通道。另一方面，要继续加大对贩卖银行卡、电话卡和个人身份信息的灰黑产业链的治理力度，深入开展“断卡行动”，从源头上铲除电信诈骗的滋生环境。同时，还要加大宣传力度，使反诈宣传能够深入人心。各地各部门都应尽职尽责，形成全民参与的反诈格局。
来源：FX168北美 文/秉斯克
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