“云数贸”、“五化联盟”、“五行币”诈骗案：两人被起诉

2015年4月至2017年4月份，牛某某与周某某（已判刑）在荥阳市一货运信息部内，在互联网上以“云数贸”、“五化联盟”、“五行币”的传销模式为幌子，通过口口相传、微信、QQ等方式进行宣传，采用金字塔式发展下线会员，谋取非法利益。周某某主要负责宣传、介绍“五化联盟”业务，发展会员，牛某某主要负责给会员注册账号，收取会费。

“五行币”传销组织按照“Y、S、M”级别发展会员，要求主推M级会员，以双轨制方式发展会员，拉人头入会。老会员发展新会员可获得现金收益和虚拟货币收益。传销组织规定，每发展一名M级会员给推荐人10%的直推奖，并赠送一枚10克五行纪念金币；发展200名M级会员可获得15万元的“宝马奖”。目的是通过会员层层返利来达到发展会员的目的。

“五行币”传销组织宣称会员在五行币网开网后，会按照会员级别配置数字货币，数字货币可获得增值和交易的相应收益。为了诱骗他人加入，他们虚构国家政策、夸大盈利前景，声称“五行币”是政府发行的一种资源储备方式。他们声称，等到数字货币取代人民币，持有五行币的人就可以兑换成数字货币，从而获得高额升值。

上街区人民检察院认为，牛某某通过推销产品、提供服务等手段，要求参加者缴纳会费获得会员资格，并按照一定的层级关系组成团队，根据发展人数来返利。他们的行为已经触犯了相关法律，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

2015年起，马某开始接触到宋某某组织、领导的“云数贸”系列传销活动。2016年底，马某通过他人介绍加入以宋某某为首的传销组织，以购买“五行币”成为会员并配送虚拟货币为名，以微信等方式宣传发展会员返利模式，声称虚拟货币有高额回报，诱导会员发展下一层级会员，在全国范围内进行传销活动。

马某为了发展会员，建立了“五行币淡然团队”，为了方便收取传销资金，还成立了“灌云淡然珠宝销售有限公司”。马某在传销组织中担任宣传、管理、协调、组织等角色。

根据鉴定结果，牛某某直接或间接发展下线人数为549人；马某直接或间接收取传销资金数额在250万元以上。

上街区人民检察院和桂阳县人民检察院认为，牛某某、马某以购买“五行金币”成为会员并配送虚拟货币，宣称虚拟货币有高额回报，要求加入者缴纳费用获得加入资格，并按照一定的层级关系发展人员，以计酬或返利依据。他们的行为涉嫌诈骗、扰乱经济与社会秩序，触犯了刑法。根据犯罪事实明确，证据充分，应当以组织、领导传销活动罪追究他们的刑事责任。

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