币安在半小时内转入了 美金的USDT,折合人民币三千万之多

时间：2022-02-25 16:21:46

截止到今天早晨八点的资金走势还算不错，相比上个周期已经高出了不少，尤其是USDC在链上的波动几乎已经达到了高峰的水准，USDT虽然稍微差点，但是也达到了牛市水准的基础线，稍微差点的就是USDT转入交易所的资金量，但是即便这个数据较低，交易所的USDT存量依然是在高位，目前仍未出现全部下场的迹象。

但是我们从链上的资金波动，交易所的资金转入，交易所的资金流动，甚至是看了USDT，USDC和BUSD的数据，都没有发现任何的异常，在综合数据上截止到今天早晨八点的资金情况和昨天同期的数据几乎一样，那就很奇怪了，既然没有大规模的资金变动，怎么会产生大规模的成交变动，而且这个成交量翻了倍还多。

看最近24小时的十分钟资金数据，可以很明显的看到，随着BTC和ETH的价格在逐渐的下跌，存量的USDT也在对应的减少，同步看了交易所的成交量可以发现成交量有了非常大的提升，基本上是年内最高的成交量了，而转入的资金并没有创新高，那么必然是存量资金的大量下场，而下场的资金中USDC并不明显。

本篇报告我们选取了币种对BUSD或者针对USDT的交易对，原因是大部分人是U本位思路，更侧重于去看币种的法币效应情况，后续我们会针对BTC的交易对做一个对照分析。通过对于币安【币币交易】公告的爬取及时间的筛选，再配合人工筛查，我们得到了这些币种数据。

周末的资金体量本身就没有什么值得期待的，所以截止到今天早晨八点的资金数据走出一个周内低点也是很正常的事情，但是没想到的是成交量并不算低，甚至昨天晚上的成交量达到了平时工作日的水平。另外还是可以明显的看到USDC在链上的活跃度已经超过了USDT，活跃度的增加说明USDC正在广泛的被全网使用。

就这样，在“币圈工兵连”长达半年的设计下，很多人把自己的虚拟币资产都投入了“蜗牛币”这个根本就不存在的项目中，根据蜗牛币交易平台的数据显示，在它运营的短短三天时间里，质押资金就有450多万USDT，折合人民币三千万之多。

数据是公正和透明的，消息公布前半小时，币安在半小时内转入了3亿美金的USDT，而且这笔钱不是从别的交易所转出的，应该是用户的转入资金，用途应该是有三种，第一种是赶紧跑到币安去出售，这个可能性最小。第二种是赶紧跑去币安抄底，这个见仁见智吧。第三种就是将币安作为跳板，把资金转去DeFi，这个可能性也是有的。就我个人来看，偏向于第二种，因为起码现在看起来接住了，目前在97的底，还没破919的底。

实际在今年1月份相关部门就已经内部立案，对人人矿场展开了侦查。获取了人人矿场在阿里云服务器中的内部数据。追踪USDT收款地址十几个，所有地址数字资产价值总和接近15亿美金。并且其下设4家收款公司，监控其总收款资金高达6亿人民币。先来看看人人的套路。

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