“矿机挖矿”涉嫌传销犯罪案件的冰山一角

时间：2022-03-21 11:02:52

比如一个质押挖矿项目，如果有10万人参加了质押挖矿获得相关算力收益，然后在交易平台售卖获利。此种模式本身不涉及传销，但是如果10万人中有9万或者大多数不仅仅投资了质押挖矿，还发展了大量的下线人员，而且这些人的质押挖矿投资金额仅仅是缴纳了基础的入门费用或者资格升级费用，此时的这种推广模式就会存在拉人头的问题。还是以上文的A币为例，如果成员投资在1万USDT以上才可以发展下线，并且能从下线投资中获得算力返利，10万会员中平均投入的金额正好就是1万左右的USDT，此时就可以合理判定大量的投资客实际上都是为了发展下线拉人头参与到这个挖矿项目，目的是参与传销组织而非单纯的投入质押挖矿项目。

作为玩家最关心的则是游戏货币及对应的NFT衍生品。每款游戏有对应的一种或多种游戏货币，在日常的活动或奖励中产出、销毁、生成对应的次级产物。游戏货币可以用来与他人交易，换取USDT或者现金。次级产物可以促进挖矿的过程，加速挖矿；也可以进入市场交易，变成货币或现金

而这类案件中，目前由于智能合约质押挖矿等模式出现，投资者付出的投资资产是否真实的存储在无法篡改智能合约钱包地址内，或者流动性挖矿的收益是否能维持动态和静态收益的持续发展，就会成为相关传销模式到底是团队计酬式行政违法传销还是拉人头的诈骗犯罪式传销产生诸多争议。

综上，星际联盟，仅仅是近些年来“矿机挖矿”涉嫌传销犯罪案件的冰山一角，而其涉嫌传销，绝不是因为国家禁止“挖矿”的政策，而是可能采用了传销的推广模式，至于最终是属于“经营型”性质的传销违法行为，还是“诈骗型”性质的传销犯罪行为，还需要从传销犯罪的构成要件，与FIL币“挖矿”的机制结合起来，从是否具有真实的IDC机房，以及算力是否超卖;是否将质押币作为投资人的收益来源;是否将投资人的质押币作为自己的收入来源三个方面判断。

为了避免早期流通盘极小导致平台币价格高开低走损害用户利益，这是之前很多挖矿交易所没有成功的根本原因之一，我们的BIKI/USDT交易对将以极低的价格开盘并控制价格上涨速度，让用户和流动性供应商一起享受平台成长的红利，多方共，而不是让用户高位接盘;目前涨跌幅设置为10%(涨跌幅可设置范围为5%-30%，无特殊情况则10%，如有更改会提前公告)，每天超过这个范围的价格不能挂单和成交，涨跌幅限制仅限BIKI/USDT交易对，其他交易对不受影响;当挖矿解锁比例超过10%之后，我们根据实际情况再决定是否取消涨跌停板。

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