USDT洗钱的流程是什么?

时间：2022-03-21 11:02:50

USDT洗钱的流程一般体现为犯罪团伙收到赃款后，与洗钱团伙联系，洗钱团伙通过场外交易otc的方式从承兑商处买u，再将u转交给犯罪团伙，犯罪团伙再通过币币交易或者场外交易otc的方式将USDT换成比特币、以太坊或法币。当然，洗钱团伙也可以和被害人直接对接，也可以同时扮演承兑商的角色。

众所周知，洗钱是犯罪团伙获得赃款后通过各种手段掩饰、隐瞒赃款来源和性质以达到洗白赃款目的的通俗说法。数字货币由于具备去中心化和匿名化的特点，近年来被频繁利用到网络洗钱活动中，并且逐渐发展成为主流洗钱通道，泰达币（USDT）更是基于其稳定币的特质大有成为数字货币洗钱首选的趋势。

而“被动”洗钱，则是指游戏玩家使用带有赃款属性的数字货币入金，利用游戏规则将这些“赃币”转换成干净的USDT，游戏平台在不知情的情况下成为了洗钱活动中的一环，在客观上为洗钱活动提供了帮助，就有可能会被司法机关认定为洗钱犯罪的帮助犯。

利用USDT跑分平台进行洗钱的行为具有极高的刑事风险，除本案中分析的帮助信息网络犯罪活动罪还容易构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及洗钱罪。并且USDT跑分平台与“跑卡”一样，真难辨的充斥在互联网上，“杀猪盘”、“资金盘”等骗局比比皆是。币圈玩家一定要注意在鉴别的基础上谨慎投资，远离USDT跑分洗钱。

比如一款链游，其设定规则是玩家使用以太坊、比特币等数字货币入金，但是其通过游戏所赚取的数字货币币种是USDT。这里面便存在两方面的洗钱风险，笔者将其归纳为“主动”洗钱与“被动”洗钱。“主动”洗钱是指平台吸收玩家的以太坊、比特币后，将具有“赃款”属性的USDT转移给游戏玩家，以达到洗白赃款的目的。而“被动”洗钱，则是指游戏玩家使用带有赃款属性的数字货币入金，利用游戏规则将这些“赃币”转换成干净的USDT，游戏平台在不知情的情况下成为了洗钱活动中的一环，在客观上为洗钱活动提供了帮助，就有可能会被司法机关认定为洗钱犯罪的帮助犯。

还是举例说明，比如一款链游，其设定规则是玩家使用以太坊、比特币等数字货币入金，但是其通过游戏所赚取的数字货币币种是USDT。这里面便存在两方面的洗钱风险，笔者将其归纳为“主动”洗钱与“被动”洗钱。“主动”洗钱是指平台吸收玩家的以太坊、比特币后，将具有“赃款”属性的USDT转移给游戏玩家，以达到洗白赃款的目的。

综上，将人民币转换为虚拟货币，或者将虚拟转换为人民币，以及将人民币转换为虚拟货币再转换为人民币，极易成为洗钱的方式，原因在于诸如BTC、ETH、USDT等虚拟货币可以通过OTC交易随时与人民币进行兑换，且在虚拟币交易过程中具有高度匿名性。

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