时间：2022-04-21 13:58:41
USDT洗钱的流程一般体现为犯罪团伙收到赃款后，与洗钱团伙联系，洗钱团伙通过场外交易otc的方式从承兑商处买u，再将u转交给犯罪团伙，犯罪团伙再通过币币交易或者场外交易otc的方式将USDT换成比特币、以太坊或法币。当然，洗钱团伙也可以和被害人直接对接，也可以同时扮演承兑商的角色。
再转回到资金的十分钟数据来看一下资金变化的细节，其实从细节中对比昨天的数据，我们可以发现，不论是USDC还是USDT都有下场的趋势，各减持了大概1亿美金左右的样子，唯一不同点是在于USDT继续有较大规模的补充，将交易所的存量资金拉高。但目前的局势对于普通用户来说，变数还是较大的，谨慎入场。
骗子一般会向大量的钱包地址空投其代币，动辄就是几万甚至几百万个，钱包里面会显示价值几万美元，用户看到了这么大笔钱的话会想着到去中心化交易所进行交易换成USDT，当用户授权时，骗子就会转走钱包里面的资产。
火币买卖usdt收到黑钱，银行卡被冻结，联系到警方被告知将扣划涉案资金给受害人，该怎么办？知乎[最佳答案]如深夜大额转转账、频繁与多人交易XXX平台跟XXX发生交易，出售了等值的虚拟币给对方，我与对方并不相识多个跑分平台被摧毁，涉案金额超百亿宣称可日赚千元的跑分平台，现在正在排着队倒下，今年已有超10个跑分平台被警方摧毁，累计涉案金额超今年已有超10个跑分平台被警方摧毁警方发现用户在做兼职时被以网络刷单的形式诈骗的15万元，经过层层流转后。
那我想的话，就是大家想早一天离开这种中国所谓的三大交易所肯定是好事的。并且呢，现在就是在火BI呢，已经还公布了一条消息，就是如何来判定这个用户是中国的，这个是严格是非常严格的，就是你在注册的时候看手机号注册的KYC的这个身份证或者是护照，你OTC的时候出金用的银行卡，企业认证这些信息，还有一些其他相关信息，需要包含任何一个信息，出现中国这样两个字的话。那你可能面临的就是被全面转移，把你的USDT尽可能转走这样的一个状况；或者尽快的转走你的币。
当然，可能会有一些细节问题，比如区块链上对于“地址”也是可以实施制裁的。设置某个地址不允许收钱、或钱转出来，不就等于对它实施了资产冻结吗？这里介绍一个细节：在USDT这种美元稳定币的智能合约里，确实内置了制裁的功能——这个地址是黑名单，类似于被制裁或被监管，也就是说当某个地址被制裁时，你既不能转入也不能转出。
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