2月19日信息，意大利于2月14日公布公报申明，所在国早已发布了对于加密货币企业的新的反洗钱（AML）规则。据了解，这种规则在1月获得准许，简述了对虚似财产服务提供商（VASP）的注册和汇报规定，与欧盟国家的第五个反洗钱命令和金融业行動尤其调研组（FATF）对加密货币企业的基本方针相一致。 新规则的公布恰逢欧盟国家（EU）的正当程序准备开始探讨拟议的数据加密财产管控计划方案。欧盟国家期待为加密货币设立公司一个可行驶的许可证书，假如企业在一个欧盟国家司法部门辖区彻底注册和合规管理，就可以更好地在全部欧盟国家经营。殊不知，意大利的新规则与欧盟国家为VASP制订的可行驶许可证书不完全一致。依据该条文，来源于别的欧盟成员国的一切VASP务必在意大利有一个常设机构，或平稳的机构，才可以注册为经审批的VASP。除开注册规定外，该文件称VASP务必在每一个季度向Organismo Agenti e Mediatori（承担监管VASP名单的组织）汇报反洗钱政策法规规定的全部信息内容。VASP婚姻登记处将在该文件发布后的90日内创建。（CoinDesk）
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2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（Eur...
早上好，亲爱的️这是本周的头条新闻 ️ 印度因不遵守反洗钱法而禁止包括 #Binance 在内的 9 家加密货币交易所的 URL SBF 将不会面临定于 3 月份的第二次审判2024 年 Blackrock、Wi...